健全なガバナンス
コーポレート?ガバナンス体制を継続的に強化し、企業倫理を遵守するとともに、すべてのステークホルダーとの信頼関係を構築します。企業価値の持続的な向上と、持続可能な経営の実現を目指します。
健全な経営
専門性と多様性を備えた安定的なガバナンス体制を構築し、適切な意思決定とリスク治理の強化を通じて、会社および株主の正当な権利?利益を守ります
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ガバナンス体制
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ガバナンス運営
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リスク治理
ビジネス倫理
当社は「誠実を守り、廉潔を尊び、不正?腐敗を許さない」という方針のもと、不正?贈収賄の避免に取り組んでいます。従業員の公正な競争に対する意識と企業倫理を高め、健全で透明性の高いビジネス社会の実現を目指します
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ビジネス倫理治理
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内部通報?通報者保護
情報セキュリティ
情報セキュリティは、企業の事業継続と成長を支える主要な基盤です。は、社内制度の整備、リスク治理、セキュリティ教育などを継続的に推進し、従業員のプライバシー保護意識を高め、お客様、従業員および当社の情報資産を保護しています
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治理体制と取り組み
公正な競争とコンプライアンス
関連执法を厳格に遵守し、公正な市場秩序を損なう行為を榨取するとともに、公正?公正な事業環境の形成に努めています
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公正な競争とコンプライアンス
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知的財産の保護
健全で実効性の高いガバナンスを通じて、ステークホルダーの長期的な価値を創出します
能力本位と多様性を重視し、専門性を備えた人材を登用して、取締役会、監査委員会、報酬?評価委員会、指名委員会、戦略委員会を構成し、健全かつ実効性の高いガバナンスの基盤を構築しています
定款を見る
37.50%
女性取締役比率
37.50%
自力取締役比率
適切な意思決定とガバナンス責任の遂行
当社は「会社法」「定款」「株主総会議事規則」などの規定に基づき、取締役会および各専門委員会の実効的な運営を確保しています。株主総会を適正に招集?開催し、すべての株主を公正に取り扱うとともに、事業計画や投資計画などの主要事項について適切な意思決定を行っています
報酬決定プロセス
LUXSHAREは、所定の報酬決定プロセスを厳格に運用し、報酬委員会、取締役会、株主総会による段階的な審議を経て、取締役、監事および上級治理職の報酬を決定しています
報酬?業績評価
LUXSHAREは価値創出を重視する效果志向の企業文化を推進し、株主、経営陣および中核技術?事業人材が利益とリスクを共有する仕組みを構築しています。個人業績評価にはサステナビリティ関連指標も取り入れ、成長戦略と経営目標の実現につなげています。取締役、監事および上級治理職には「基今年俸＋長期インセンティブ」の報酬系统を採用し、株主?会社?対象者の利益を連動させることで、持続的かつ健全な成長を促進しています
15回
2025年 取締役会開催回数
6回
2025年 株主総会開催回数
リスク治理
当社の内部統制システムはCOSO（Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission）フレームワークを指針とし、リスク治理と内部統制の「3つのディフェンスライン」を構築しています
2025年にコンプライアンス委員会を設置し、取締役会の監督のもと、コンプライアンス戦略?計画を統括的に策定することで、経営レベルの意思決定から現場での実行まで一貫した治理体制を強化しました
LUXSHAREは、ステークホルダーのニーズと期待を踏まえ、緊急時対応計画および事業継続計画と連携した、安定的な事業運営を目的とする事業継続マネジメント（BCM）体制を構築しています。また、ISO 22301に基づく「事業継続マネジメントマニュアル」を策定し、BCM体制の適切な計画、実施および継続的改善を推進しています
公正で健全かつ透明性の高いビジネス社会を、すべてのステークホルダーとともに築きます
当社は汚職避免?贈収賄避免に関する执法に基づき、「従業員ハンドブック」「グローバル?ビジネス行動倫理規範（COC）」「従業員清廉治理規程」「調達倫理治理規程」など一連の社内規程を整備し、従業員およびパートナーの企業行動を指導?規律しています
当社は自力して監査?監督機能を担う専門安排を設置し、従業員?組織による执法?社内規程?職業倫理への違反や会社の利益を損なう行為に関する通報を受け付け、調査しています。また、従業員およびサプライヤーを対象とした企業倫理調査を実施し、その結果をコンプライアンス委員会および董事長に按期的に報告しています
100%
従業員の汚職避免研修 受講率
100%
企業倫理に関する通報対応率
事業の改善につながる誠実なご意見には、真摯に向き合います
当社は従業員およびステークホルダーに対し、潜在的なコンプライアンス違反への意識を高く持ち、不正行為を発見した場合には積極的に報告することを推奨しています。これにより、企業倫理上のリスクの早期発見と避免に努めています
当社は通報に伴う通報者の担心を十分に認識し、通報者に対する差別や報復を一切容認しません。「通報および通報者保護制度」を定め、执法に基づき通報者の個人情報とプライバシーを保護しています
通報窓口：
郵送先：中国広東省東莞市清渓鎮北環路313号
電話：0769-38800880
WeChat：13144861180
E-mail：Justice@luxshare-ict.com
治理体制と取り組み
LUXSHAREは情報セキュリティとプライバシー保護を主要課題と位置づけ、情報セキュリティマネジメント体制を構築し、継続的に強化しています。国際的な基準および各事業地区の関連执法を遵守し、系统的かつ標準化された治理を通じて、事業継続性とデータコンプライアンスを確保しています�，F在、ISO/IEC 27001情報セキュリティマネジメントシステムおよびISO/IEC 27701プライバシー情報マネジメントシステムの認証を取得しており、継続的な監査と改善を通じて、お客様やパートナーに信頼いただける強固なセキュリテ� ；Pの構築に取り組んでいます
0件
重大な情報漏えい事故
0件
顧客のプライバシー损害、顧客情報の紛失?漏えいに関する確認済みの苦情
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個人情報保護に関する重大な処分?訴訟
公正な競争とコンプライアンス
事業を展開する各国?地区における不正競争避免、マネー?ローンダリング避免、貿易コンプライアンスなどの関連执法を厳格に遵守し、公正な市場環境の維持と、清静かつ適正な事業運営に努めています
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不正競争避免、反トラスト?独吞榨取法に関する訴訟
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輸出治理規制違反による重大な行政処分?訴訟
知的財産の保護
「知的財産マニュアル」「知的財産治理手順」「知的財産リスク治理手順」などの社内規程を整備し、自社の知的財産を保護するとともに、圈外人の知的財産権を尊重しています。特許調査や社内リスク点検などを通じて、潜在的な知的財産権损害リスクを適切に治理し、会社の正当な権利?利益を保護しています
1,779件
2025年 新規特許登録件数
0件
2025年 商標権?特許権?著作権に関する重大な损害事案